{"id":130453,"date":"2021-04-22T12:16:19","date_gmt":"2021-04-22T17:16:19","guid":{"rendered":"https:\/\/insurgentepress.com.mx\/?p=130453"},"modified":"2021-04-22T12:16:19","modified_gmt":"2021-04-22T17:16:19","slug":"amplia-uif-denuncia-contra-gobernador-de-tamaulipas-por-blanqueo-de-dinero-del-narco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/2021\/04\/22\/amplia-uif-denuncia-contra-gobernador-de-tamaulipas-por-blanqueo-de-dinero-del-narco\/","title":{"rendered":"Ampl\u00eda UIF denuncia contra Gobernador de Tamaulipas por blanqueo de dinero del narco"},"content":{"rendered":"<p>Redacci\u00f3n InsurgentePress\/Ciudad de M\u00e9xico.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ampli\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) la denuncia contra Francisco Javier Garc\u00eda Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas sujeto a un proceso de desafuero en la C\u00e1mara de Diputados producto de operaciones de blanqueo de dinero a trav\u00e9s de empresas ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n<p>La Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y de Falsificaci\u00f3n Alteraci\u00f3n de Moneda de la FGR mantiene abierto un expediente contra Garc\u00eda Cabeza de Vaca a la espera del resultado del proceso de desafuero en la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter Santiago Nieto titular de la UIF inform\u00f3 que luego de la recepci\u00f3n de nuevos datos sobre el caso provenientes incluso de Tamaulipas ampliaron la denuncia contra Francisco &#8216;G&#8217; ante la FGR.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\">\n<p dir=\"ltr\" lang=\"es\">En l\u00ednea con el proceso de declaraci\u00f3n de procedencia que sigue <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Mx_Diputados?ref_src=twsrc%5Etfw\">@Mx_Diputados<\/a> y como resultado de la recepci\u00f3n de nuevos datos sobre el caso, provenientes incluso de Tamaulipas, la UIF ampli\u00f3 denuncia ante <a href=\"https:\/\/twitter.com\/FGRMexico?ref_src=twsrc%5Etfw\">@FGRMexico<\/a> contra Francisco \u201cG\u00bb, para aportar nuevos elementos.<\/p>\n<p>\u2014 Santiago Nieto (@SNietoCastillo) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/SNietoCastillo\/status\/1385250475545567233?ref_src=twsrc%5Etfw\">April 22, 2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>El pasado 1 de marzo, la Direcci\u00f3n General de Asuntos Jur\u00eddicos de la C\u00e1mara de Diputados notific\u00f3 a Garc\u00eda Cabeza de Vaca que la Secci\u00f3n Instructora admiti\u00f3 y radic\u00f3 la solicitud de desafuero basado en las acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y evasi\u00f3n fiscal equiparada.<\/p>\n<p>La Secci\u00f3n Instructora de la C\u00e1mara de Diputados emitir\u00e1 un fallo sobre el juicio de procedencia contra Garc\u00eda Cabeza de Vaca el pr\u00f3ximo 26 de abril.<\/p>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Garc\u00eda Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas utiliz\u00f3 testaferros y esquemas financieros de siete empresas ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa para adquirir ranchos, mansiones y departamentos valuados en 246.6 millones de pesos en M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n<p>Paralelamente constituy\u00f3 empresas generadores de energ\u00eda e\u00f3lica, constructoras y desarrolladoras de producci\u00f3n rural bajo esquemas financieros propios para el blanqueo de dinero a trav\u00e9s de familiares y prestanombres en M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de los cargos p\u00fablicos que ha ocupado Garc\u00eda Cabeza de Vaca\u2014alcalde de Reynosa, diputado local, federal, director de Corett, Senador y Gobernador\u2014 ha otorgado y gestionado contratos para esas empresas por m\u00e1s de 2 mil millones de pesos del a\u00f1o 2000 a la fecha.<\/p>\n<p>El pasado 19 de marzo, Santiago Nieto titular de la UIF present\u00f3 \u00a0trav\u00e9s de una audiencia virtual con la Secci\u00f3n Instructora de la C\u00e1mara de Diputados un legajo de pruebas contra Garcia Cabeza de Vaca Gobernador emanado del Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN) sujeto a juicio de desafuero.<\/p>\n<p>La UIF document\u00f3 que Garc\u00eda Cabeza de Vaca obtuvo un ingreso estimado de 34 millones 506 mil 620 pesos de fuentes no declaradas y cargos p\u00fablicos que ocup\u00f3 desde el a\u00f1o 2000 a la fecha, cifras ajenas a la fortuna bancaria y bienes inmuebles que acumul\u00f3 el actual Gobernador panista durante ese periodo.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n de la UIF arroj\u00f3 que el Gobernador de Tamaulipas compr\u00f3 y posteriormente vendi\u00f3 un departamento en 42 millones de pesos en Bosques de Santa Fe, Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, adquiri\u00f3 un rancho en Soto La Marina valuado en 63.4 millones de pesos, cuya transacci\u00f3n ha sido realizada a trav\u00e9s de empresa fantasma propiedad de un socio del Gobernador en Tamaulipas.<\/p>\n<p>Garc\u00edas Cabeza de Vaca compr\u00f3 a trav\u00e9s de socios y familiares inmuebles cuyos precios oscilan en 5.9 hasta 10.7 millones de pesos en Reynosa, Tamaulipas y Texas, Estados Unidos<\/p>\n<p>La UIF corrobor\u00f3 que Garc\u00eda Cabeza de Vaca utiliz\u00f3 una Sociedad Financiera de Objeto M\u00faltiple en un esquema de \u201cadquisici\u00f3n irregular\u201d de tres ranchos.<\/p>\n<p>Bajo ese esquema el Gobernador del PAN recibi\u00f3 recursos de varias compa\u00f1\u00edas mercantiles que forman parte de una lista de entidades bloqueadas por sus vinculadas al blanqueo de dinero del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n<p>La Sofom que otorg\u00f3 un cr\u00e9dito a Garc\u00eda Cabeza de Vaca para la adquisici\u00f3n de un departamento por un monto de 14.3 millones de pesos, previamente recibi\u00f3 recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n<p>El 17 de diciembre de 2013, la Sofom recibi\u00f3 un dep\u00f3sito por 14.3 millones de pesos de las dos empresas fachada relacionadas con el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n<p>El 18 de diciembre del 2013, Garc\u00eda Cabeza de Vaca recibi\u00f3 la misma cantidad de la Sofom, dinero que sirvi\u00f3 para la compra del departamento en Santa Fe.<\/p>\n<p>En diciembre del 2019, la \u201cEmpresa T\u201d traslad\u00f3 a Garc\u00eda Cabeza de Vaca la cantidad de 42.1 millones de pesos, de origen \u201cposiblemente il\u00edcito\u201d por concepto de pago del departamento en Santa Fe.<\/p>\n<p>En esa fecha, la \u201cEmpresa T\u201d recibi\u00f3 recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Aval\u00faos, con caracter\u00edsticas de sociedad fachada.<\/p>\n<p>La empresa Aval\u00faos recibi\u00f3 46.3 millones de pesos de 6 empresas fachada vinculados con el C\u00e1rtel de Sinaloa, en ese periodo.<\/p>\n<p>\u201cEl v\u00ednculo con el cartel deriva de la participaci\u00f3n corporativa que tienen con Juan \u2018N\u2019, Ladislao \u2018N\u2019 o Manuel \u2018N\u2019, identidades falsas de Rodolfo \u2018T\u2019, alias \u2018La Trilladora\u2019 operador financiero del C\u00e1rtel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016, por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n<p>\u201cLa empresa fachada que fonde\u00f3 a la \u2018Empresa T\u2019 manifest\u00f3 tener el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo \u2018T\u2019, incluso comparte domicilio con esta persona f\u00edsica\u201d, relato Nieto ante los diputados.<\/p>\n<p>En 2018, la UIF denunci\u00f3 a las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Aval\u00faos adem\u00e1s, se incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019.<\/p>\n<p>\u201cEl proceso iniciado por la UIF estuvo basado en informaci\u00f3n proporcionada por organismos internacionales de monitoreo de operaciones financieras, por lo que no hay ning\u00fan tipo de persecuci\u00f3n pol\u00edtica, no hay nada orquestado: es el cumplimiento de las normas del estado de derecho\u201d, dijo Nieto ante la Comisi\u00f3n Instructora de la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Redacci\u00f3n InsurgentePress\/Ciudad de M\u00e9xico.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ampli\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) la denuncia contra Francisco Javier Garc\u00eda Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas sujeto a un proceso de desafuero en la C\u00e1mara de Diputados producto de operaciones de blanqueo de dinero a trav\u00e9s de empresas ligadas al 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