Agencias, Ciudad de M\u00e9xico.- Una jueza federal de Estados Unidos conden\u00f3 a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n por su papel en una confabulaci\u00f3n de 1,200 millones de d\u00f3lares para malversar fondos de la compa\u00f1\u00eda petrolera estatal de Venezuela PDVSA.<\/p>\n
Los fiscales buscaban una sentencia mucho m\u00e1s dura contra Gustavo Hern\u00e1ndez Frieri, argumentando que los enga\u00f1\u00f3 sobre sus activos y negocios despu\u00e9s de declararse culpable en 2019 de un solo cargo de asociaci\u00f3n il\u00edcita para el blanqueo de dinero.<\/p>\n
Sin embargo, la jueza Kathleen Williams resolvi\u00f3 a \u00faltima hora del viernes que el papel de Hern\u00e1ndez en la asociaci\u00f3n il\u00edcita no justificaba la sentencia de casi 10 a\u00f1os que ped\u00edan los fiscales, ya que no estuvo involucrado en el plan original de sobornos.<\/p>\n
Sin embargo, la jueza s\u00ed reprendi\u00f3 a Hern\u00e1ndez por faltar a su promesa, que hizo como parte de su acuerdo de culpabilidad, de ayudar a los fiscales a localizar y confiscar 12 millones de d\u00f3lares en activos, el equivalente a la cantidad que manej\u00f3 a nombre de un ejecutivo corrupto de la gigante petrolera PDVSA.<\/p>\n
Hern\u00e1ndez es apenas el segundo individuo sentenciado como parte de la operaci\u00f3n Money Flight, una investigaci\u00f3n importante sobre c\u00f3mo varios empresarios sobornaron a funcionarios del gobierno del presidente Nicol\u00e1s Maduro para desviar miles de millones de PDVSA a trav\u00e9s de acuerdos falsos de divisas.<\/p>\n
Las ganancias fraudulentas se canalizaron a trav\u00e9s de empresas fantasma y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ser ocultadas en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, Espa\u00f1a y otros lugares.<\/p>\n
Los abogados de Hern\u00e1ndez argumentaron que \u00e9l hab\u00eda tenido una vida significativa, dedicada en parte a la filantrop\u00eda, hasta que un informante que trabajaba bajo la direcci\u00f3n de investigadores federales estadounidenses se le acerc\u00f3 para mover fondos a nombre de Abraham Ortega, un funcionario de PDVSA que acept\u00f3 sobornos y quien tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable.<\/p>\n
Menos del 1% de los 1,200 millones de d\u00f3lares identificados como parte de la operaci\u00f3n Money Flight tocaron alguna vez las manos de Hern\u00e1ndez. Algunos de los fondos depositados en su empresa, Global Security Advisors, proced\u00edan de una cuenta encubierta controlada por el gobierno de Estados unidos. Los abogados defensores tambi\u00e9n se\u00f1alaron las 10 reuniones que tuvo con los investigadores como muestra de su cooperaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEsto no es el n\u00facleo del lavado de dinero\u201d, dijo el abogado defensor Michael Pasano. \u201cDesde la perspectiva del dinero, es un \u2018blip\u2019 en la pantalla\u201d.<\/p><\/blockquote>\n
La jueza Williams reconoci\u00f3 la gran cantidad de cartas que hab\u00eda recibido destacando el trabajo de Hern\u00e1ndez en nombre de Techo, una organizaci\u00f3n sin fines de lucro dirigida por j\u00f3venes que construye viviendas para personas de bajos ingresos en Am\u00e9rica Latina. Como vicepresidente de una filial estadounidense del grupo, Hern\u00e1ndez ampli\u00f3 dr\u00e1sticamente la capacidad de recaudaci\u00f3n de fondos de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
No obstante, Williams dijo que se sinti\u00f3 \u201cfustigada\u201d por la aceptaci\u00f3n de Hern\u00e1ndez de su responsabilidad en el delito mientras disminu\u00eda su responsabilidad en el plan il\u00edcito general.<\/p>\n
\u201cDesde su declaraci\u00f3n, el se\u00f1or Hern\u00e1ndez ha hecho m\u00e1s para ocultar qui\u00e9n es que para revelar qui\u00e9n es\u201d, dijo Williams.<\/p><\/blockquote>\n
Los fiscales se quejaron de que mientras estuvo en libertad condicional, los informes mensuales de Hern\u00e1ndez sobre la actividad posterior a su detenci\u00f3n no mencionaban los tratos con Raj Bhakta, un antiguo concursante de \u201cThe Apprentice\u201d, el programa de telerrealidad que en su d\u00eda protagoniz\u00f3 Donald Trump.<\/p>\n
El propio Bhakta no ha sido implicado en ning\u00fan delito, pero los fiscales dicen que las inversiones debieron haber sido declaradas.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, ambos unieron esfuerzos con la exesposa de Hern\u00e1ndez para lanzar una empresa que vend\u00eda carne de una granja de Florida, propiedad de Bhakta. Los amigos de Hern\u00e1ndez han descrito la empresa como un intento de mantener a su familia mientras \u00e9l estaba detenido.<\/p>\n
Los fiscales dijeron tambi\u00e9n que Hern\u00e1ndez dio pasos para darle a su exesposa su participaci\u00f3n en un fideicomiso que posee una casa de 2,7 millones de d\u00f3lares en Coral Gables, un suburbio frondoso de Miami. Los dos se divorciaron poco despu\u00e9s del arresto de Hern\u00e1ndez, pero viven juntos en esa casa, cuyo control, junto con una casa en Brooklyn, se disputa en un caso relacionado de decomiso.<\/p>\n
Ortega, el exdirector ejecutivo de planificaci\u00f3n financiera de PDVSA, permiti\u00f3 que miembros de la organizaci\u00f3n il\u00edcita transfirieran ganancias a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos falsos, aprovechando la amplia brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro. Se tiene programado que Ortega sea condenado la semana pr\u00f3xima.<\/p>\n
Algunas de las ganancias de los sobornos fueron transferidas a cuentas en la Colombia natal de Hern\u00e1ndez por la firma Global Security Advisors, que Hern\u00e1ndez manej\u00f3 con su hermano y un excu\u00f1ado. La empresa entr\u00f3 en liquidaci\u00f3n tras el arresto de Hern\u00e1ndez.<\/p>\n
Alrededor de 2 millones de d\u00f3lares de los sobornos pagados a Ortega se invirtieron en una importadora de vino italiano con sede en Manhattan, donde Hern\u00e1ndez tambi\u00e9n era un inversor llamado Domaine Select Wines & Spirits. Domaine cambi\u00f3 su nombre el a\u00f1o pasado a Trinity.<\/p>\n
Venezuela pone a ejecutivos de EEUU en arresto domiciliario<\/h2>\n
Seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Venezuela hace m\u00e1s de tres a\u00f1os por cargos de corrupci\u00f3n fueron puestos en arresto domiciliario el viernes en un gesto de buena voluntad hacia el gobierno del presidente Joe Biden, el cual est\u00e1 examinando su pol\u00edtica hacia el turbulento pa\u00eds sudamericano.<\/p>\n
La liberaci\u00f3n parcial de los seis empleados de la empresa Citgo, con sede en Houston, fue confirmada a The Associated Press por abogados y familiares de los hombres.<\/p>\n
Tomeu Vadell, Jos\u00e9 Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo C\u00e1rdenas y Jos\u00e9 Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados mientras participaban en una junta en Caracas justo antes del D\u00eda de Acci\u00f3n de Gracias en 2017. Hab\u00edan sido convocados a Venezuela para que asistieran a dicha junta en la sede de PDVSA, propietaria de Citgo.<\/p>\n
Los llamados 6 de Citgo ya hab\u00edan sido puestos en arresto domiciliario en diciembre de 2019, pero fueron encarcelados de nuevo dos meses despu\u00e9s, el mismo d\u00eda en que el expresidente Donald Trump recibi\u00f3 al l\u00edder opositor venezolano Juan Guaid\u00f3 en la Casa Blanca.<\/p>\n
En la acci\u00f3n de liberar a los hombres, Maduro podr\u00eda estar apostando a que recibir\u00e1 un mejor trato por parte de Biden, quien durante la campa\u00f1a electoral se\u00f1al\u00f3 que la pol\u00edtica de Trump encaminada a lograr un cambio de r\u00e9gimen en Venezuela era un \u201cfracaso abyecto\u201d que s\u00f3lo sirvi\u00f3 para fortalecer al l\u00edder socialista.<\/p>\n
Hace unos d\u00edas, funcionarios de alto rango de varias agencias federales en el gobierno de Biden ten\u00edan previsto reunirse para sopesar las opciones de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de reducir las sanciones petroleras que hered\u00f3 de Trump y tomar medidas para apoyar un incierto intento de di\u00e1logo entre Maduro y sus adversarios, seg\u00fan dos personas familiarizadas con los planes.<\/p>\n
La reuni\u00f3n, a la que asistir\u00eda la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, sigui\u00f3 a varias acciones de Maduro en los \u00faltimos d\u00edas para llamar la atenci\u00f3n de Biden, como ceder a la a\u00f1eja demanda estadounidense de que se permita la presencia del Programa Alimentario Mundial en el pa\u00eds en momentos en que aumenta el hambre.<\/p>\n
En los \u00faltimos d\u00edas, aliados de Maduro tambi\u00e9n examinaron con oponentes en forma discreta la conformaci\u00f3n de un nuevo consejo electoral, as\u00ed como acciones conjuntas para combatir el coronavirus y reunirse con diplom\u00e1ticos de Noruega que intentan reactivar las negociaciones para poner fin a la interminable crisis pol\u00edtica del pa\u00eds.<\/p>\n
Sin embargo, la detenci\u00f3n de los estadounidenses es vista como un obst\u00e1culo extraordinario para cualquier acercamiento.<\/p>\n
Juan Gonzalez, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo el viernes a la AP en una entrevista que para evaluar la seriedad de Maduro con vistas a eventuales negociaciones quer\u00eda ver la adopci\u00f3n de \u201cmedidas concretas por parte del r\u00e9gimen, no palabras\u201d.<\/p>\n
En las \u00faltimas semanas, el exgobernador de Nuevo M\u00e9xico Bill Richardson fue uno de los que trabaj\u00f3 tras bambalinas para presionar al gobierno de Maduro con el fin de que liberara a los hombres.<\/p>\n
\u201cEste es un paso positivo e importante que deber\u00eda ayudar a garantizar su bienestar durante el brote de COVID-19 en Venezuela\u201d, dijo Richardson en un comunicado.<\/p><\/blockquote>\n
Richardson prometi\u00f3 trabajar arduamente para que los ejecutivos regresaran a casa. El exgobernador ya ha abierto canales extraoficiales con gobiernos hostiles como Ir\u00e1n, Cuba y Corea del Norte para conseguir la liberaci\u00f3n de unos 40 estadounidenses.<\/p>\n
Pidi\u00f3 tambi\u00e9n la liberaci\u00f3n de Luke Denman y de Airan Berry, dos ex boinas verdes que participaron en una incursi\u00f3n fallida el a\u00f1o pasado organizada desde la vecina Colombia, y del ex infante de Marina Matthew Heath, quien est\u00e1 detenido por acusaciones no relacionadas.<\/p>\n
Los seis ejecutivos estadounidenses fueron declarados culpables de malversaci\u00f3n el a\u00f1o pasado en un juicio que estuvo lleno de demoras e irregularidades. Fueron sentenciados a entre 8 y 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n por una propuesta, que nunca se llev\u00f3 a cabo, para refinanciar unos 4.000 millones de d\u00f3lares en bonos de Citgo ofreciendo una participaci\u00f3n del 50% en la empresa como garant\u00eda. En ese entonces Maduro los acus\u00f3 de \u201ctraici\u00f3n\u201d. Todos se declararon inocentes.<\/p>\n
El papa Francisco tambi\u00e9n presion\u00f3 para que los hombres sean liberados. El cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, envi\u00f3 una carta el a\u00f1o pasado a la entonces embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, Callista Gingrich, en la que mencionaba una misiva enviada por el representante de la Santa Sede en Caracas a las autoridades venezolanas exhort\u00e1ndolas a tener clemencia.<\/p>\n
Se ten\u00eda previsto que Parolin viajara a Venezuela, donde anteriormente fungi\u00f3 como nuncio apost\u00f3lico del Vaticano, para asistir a la beatificaci\u00f3n el viernes de Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez, un m\u00e9dico venezolano del siglo XIX apodado \u201cel doctor de los pobres\u201d. Pero Parol\u00edn cancel\u00f3 el viaje en el \u00faltimo momento debido a la pandemia de coronavirus.<\/p>\n
\u201cDeseamos que nuestro querido Tomeu estuviera en un avi\u00f3n con destino a Estados Unidos con libertad incondicional, pero estamos muy agradecidos por este paso positivo hecho posible por el gobernador Richardson y su equipo, el secretario de Estado Antony Blinken y el Departamento de Estado, el Vaticano y otros aliados en todo el mundo\u201d, se\u00f1al\u00f3 la familia de Tomeu Vadell en un comunicado.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PDVSA se preparaba esta semana para reiniciar operaciones de mejoramiento en dos de sus empresas mixtas: Petrocede\u00f1o con la francesa Total y la noruega Equinor; y Petromonagas con un consorcio de firmas rusas, seg\u00fan fuentes cercanas a esas operaciones y un documento interno de PDVSA visto por Reuters.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":124109,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,32],"tags":[],"class_list":["post-130920","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-portada"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=130920"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130920\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=130920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=130920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}