Agencias, Ciudad de M\u00e9xico.-\u00a0Un magnate de los seguros que alguna vez fue un gran donante pol\u00edtico en Carolina del Norte est\u00e1 bajo custodia federal despu\u00e9s de declararse culpable en conexi\u00f3n con lo que los fiscales denominan un esquema de 2.000 millones de d\u00f3lares para defraudar a reguladores de seguros, titulares de p\u00f3lizas y otros a trav\u00e9s de una mara\u00f1a de empresas de las cuales desvi\u00f3 fondos para beneficio personal.<\/p>\n
Greg E. Lindberg, de 54 a\u00f1os, de Tampa, Florida, present\u00f3 su declaraci\u00f3n el martes en Charlotte ante el juez magistrado de EE. UU. David Keesler por un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer delitos contra Estados Unidos y un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, seg\u00fan documentos legales.<\/p>\n
Lindberg, quien hab\u00eda sido acusado de 13 cargos en febrero de 2023, podr\u00eda enfrentar un m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el cargo de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero y cinco a\u00f1os por el otro cargo de conspiraci\u00f3n, seg\u00fan un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.<\/p>\n
Lindberg, quien anteriormente viv\u00eda en Durham, Carolina del Norte, ya estaba esperando sentencia despu\u00e9s de que \u00e9l y un asociado fueran condenados en mayo por un jurado federal por intentar sobornar al comisionado de seguros electo de Carolina del Norte para asegurar un trato regulatorio preferencial para su negocio. Los dos hab\u00edan sido inicialmente condenados por dos cargos en 2020, pero un tribunal de apelaciones federal anul\u00f3 esas condenas y orden\u00f3 nuevos juicios.<\/p>\n
Un documento firmado por Lindberg y abogados del gobierno, que sirve como base para la declaraci\u00f3n del martes, indic\u00f3 que desde no m\u00e1s tarde de 2016 hasta al menos 2019, Lindberg y otros conspiraron para participar en delitos asociados con el negocio de seguros, fraude electr\u00f3nico y fraude de asesores de inversiones. \u00c9l y otros tambi\u00e9n trabajaron para enga\u00f1ar al Departamento de Seguros del estado y otros reguladores eludiendo requisitos, ocultando la condici\u00f3n de sus empresas y utilizando fondos de compa\u00f1\u00edas de seguros para fines privados, seg\u00fan un comunicado de prensa.<\/p>\n
A consecuencia, empresas que Lindberg controlaba invirtieron m\u00e1s de 2.000 millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos y otros valores en empresas afiliadas, y Lindberg y co-conspiradores lavaron los ingresos resultantes, seg\u00fan el gobierno. La acusaci\u00f3n de 2023 alega que Lindberg se benefici\u00f3 personalmente al \u201cperdonar\u201d deudas que \u00e9l mismo ten\u00eda con compa\u00f1\u00edas que \u00e9l controlaba, por valor de m\u00e1s de 125 millones de d\u00f3lares, dijo el comunicado de prensa.<\/p>\n
\u201cLindberg cre\u00f3 una compleja red de compa\u00f1\u00edas de seguros, negocios de inversiones y otras entidades comerciales y las explot\u00f3 para participar en millones de d\u00f3lares en transacciones circulares. Las acciones de Lindberg perjudicaron a miles de titulares de p\u00f3lizas, enga\u00f1aron a los reguladores y causaron un tremendo riesgo para la industria de seguros\u201d, dijo la fiscal Dena J. King. El FBI y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores tambi\u00e9n participaron en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
No hubo respuesta inmediata a los correos electr\u00f3nicos enviados el mi\u00e9rcoles sobre la declaraci\u00f3n del martes a un abogado de Lindberg y un sitio web asociado con las actividades de bienestar y liderazgo de Lindberg.<\/p>\n
A\u00fan no se ha fijado una fecha para la sentencia. Lindberg, que se entreg\u00f3 el martes a los alguaciles federales, solicit\u00f3 ser retenido en una casa de transici\u00f3n en Tampa antes de la sentencia. Kessler program\u00f3 otra audiencia sobre el asunto para la pr\u00f3xima semana. Despu\u00e9s de su condena inicial por cargos relacionados con sobornos en 2020, un juez sentenci\u00f3 a Lindberg a m\u00e1s de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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