{"id":500,"date":"2021-04-30T15:01:07","date_gmt":"2021-04-30T20:01:07","guid":{"rendered":"https:\/\/insurgentepress.mx\/?p=500"},"modified":"2021-04-30T15:01:08","modified_gmt":"2021-04-30T20:01:08","slug":"captura-fgr-a-empresario-teofilo-zaga-por-fraude-de-5-mil-millones-de-pesos-a-infonavit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/2021\/04\/30\/captura-fgr-a-empresario-teofilo-zaga-por-fraude-de-5-mil-millones-de-pesos-a-infonavit\/","title":{"rendered":"Captura FGR a empresario Te\u00f3filo Zaga por fraude de 5 mil millones de pesos a Infonavit"},"content":{"rendered":"\n\n\n
Agencias<\/a>\/Ciudad de M\u00e9xico.- La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) captur\u00f3 a Te\u00f3filo Zaga Tawil involucrado en la indemnizaci\u00f3n  ilegal de m\u00e1s de 5 mil millones de pesos del Infonavit a su empresa Telra Realty que concluy\u00f3 de forma anticipada el contrato del programa de Movilidad Hipotecaria.\n\nAgentes de la Polic\u00eda Federal Ministerial de la FGR detuvieron al empresario durante un operativo desplegado esta ma\u00f1ana en Xochitepec, Morelos.\n\nEl pasado 25 de diciembre, Daniel Ram\u00edrez Pe\u00f1a juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Ju\u00e1rez, Estado de M\u00e9xico, liber\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n contra Zaga Tawil por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.\n\nLa FGR cumpliment\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n y cateo contra el empresario en un inmueble localizado en la esquina de Calle Circuito Santa Fe y Privada San Agust\u00edn, Fraccionamiento Santa Fe, de Xochitepec.\n\nZaga Tawil ha sido presentado ante a disposici\u00f3n del Juez de Control en el Penal Federal del Altiplano, durante las primeras horas de este viernes.\n\n\"Este d\u00eda, la Polic\u00eda Federal Ministerial (PFM), dependiente de la FGR, logr\u00f3 la detenci\u00f3n de Te\u00f3filo \"Z\", en Xochitepec, Morelos, al cumplimentar una orden de cateo otorgada por un Juez de Control Federal. Al detenido se le pondr\u00e1 de inmediato en reclusi\u00f3n, a disposici\u00f3n de la Judicatura Federal\", confirm\u00f3 la Fiscal\u00eda.\n\nEl portal de Reforma <\/a>indic\u00f3 que en caso de ser vinculado a proceso, Te\u00f3filo Zaga Tawil permanecer\u00e1 internado en el Altiplano, un penal de alta seguridad con criminales de alta peligrosidad, durante el tiempo en que se tramite su procedimiento. \n\nEn diciembre de 2020, un Juez de Control gir\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n contra Rafael Zaga Tawil---hermano del detenido-- por delincuencia organizada y lavado de dinero.\n\nAdem\u00e1s, contra su hijo El\u00edas Zaga Hanono, as\u00ed como de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario General y Jur\u00eddico y ex coordinador general Jur\u00eddico del Infonavit, report\u00f3 Reforma<\/a>.\n\nEl pasado 6 de enero, la FGR captur\u00f3 a Cedillo y Cerda, ex colaboradores del entonces titular del Infonavit, David Penchyna, y luego vinculados a proceso en la Ciudad de M\u00e9xico. \n\nDesde entonces, permanecen recluidos en el Altiplano. \n\nLa orden de aprehensi\u00f3n est\u00e1 relacionada con el convenio suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit y Telra Realty, propiedad de los Zaga Tawil, para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que inclu\u00eda proyectos de mejora de viviendas y comercializaci\u00f3n de las mismas a trav\u00e9s de fideicomisos.\n\nEl 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administraci\u00f3n del Infonavit, siendo director David Penchyna dio por terminados los contratos y convenios con Telra, al estimar que jur\u00eddica y financieramente era inviable su ejecuci\u00f3n en la forma y t\u00e9rminos pactados.\n\nLa terminaci\u00f3n anticipada del contrato deriv\u00f3 en un convenio de transacci\u00f3n suscrito el 22 de agosto del 2017, por Cedillo y Cerda, que oblig\u00f3 al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios.\n\nEn su imputaci\u00f3n, la FGR sostiene que el origen del dinero pagado a Telra es il\u00edcito porque esa  empresa, contratada sin licitaci\u00f3n, no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y \"sorpresivamente\" los funcionarios del Infonavit simularon un proceso de mediaci\u00f3n.\n\nSe\u00f1ala que en dicho proceso, algunos expertos recomendaron al Instituto acudir a la v\u00eda judicial para resolver esa controversia, pero no se atendi\u00f3 esa postura y se decidi\u00f3 pagar los supuestos da\u00f1os y perjuicios.\n\nLa orden de aprehensi\u00f3n fue librada en diciembre pasado, luego de que durante casi todo el 2020 la FGR intentara infructuosamente que los hermanos Rafael y Te\u00f3filo Zaga Tawil fueran procesados por defraudaci\u00f3n fiscal, delitos por los que un juez neg\u00f3 las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n o rechaz\u00f3 vincularlos a un procedimiento penal. \n\nLa Fiscal\u00eda les trat\u00f3 de imputar en conjunto una presunta defraudaci\u00f3n de m\u00e1s de 808 millones de pesos, lo que convierte este asunto fiscal es el segundo m\u00e1s cuantioso de los \u00faltimos 25 a\u00f1os, s\u00f3lo por debajo de una acusaci\u00f3n que en los a\u00f1os 90 se present\u00f3 contra el ex banquero Carlos Cabal Peniche. \n\nRafael Zaga Tawil y su hijo contin\u00faan pr\u00f3fugos y, a pesar de esa condici\u00f3n, la FGR busc\u00f3 sin conseguirlo que el primero de ellos compareciera ante un juez del Reclusorio Norte por este caso de fraude al fisco, que en su caso asciende a 710 millones 499 mil 999 pesos.<\/code><\/pre>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":4,"featured_media":502,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,2],"tags":[],"class_list":["post-500","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-news"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=500"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/500\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":503,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/500\/revisions\/503"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/502"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}