Agencias/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Teófilo Zaga Tawil involucrado en la indemnización ilegal de más de 5 mil millones de pesos del Infonavit a su empresa Telra Realty que concluyó de forma anticipada el contrato del programa de Movilidad Hipotecaria.
Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvieron al empresario durante un operativo desplegado esta mañana en Xochitepec, Morelos.
El pasado 25 de diciembre, Daniel Ramírez Peña juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, liberó la orden de aprehensión contra Zaga Tawil por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La FGR cumplimentó la orden de aprehensión y cateo contra el empresario en un inmueble localizado en la esquina de Calle Circuito Santa Fe y Privada San Agustín, Fraccionamiento Santa Fe, de Xochitepec.
Zaga Tawil ha sido presentado ante a disposición del Juez de Control en el Penal Federal del Altiplano, durante las primeras horas de este viernes.
"Este día, la Policía Federal Ministerial (PFM), dependiente de la FGR, logró la detención de Teófilo "Z", en Xochitepec, Morelos, al cumplimentar una orden de cateo otorgada por un Juez de Control Federal. Al detenido se le pondrá de inmediato en reclusión, a disposición de la Judicatura Federal", confirmó la Fiscalía.
El portal de Reforma indicó que en caso de ser vinculado a proceso, Teófilo Zaga Tawil permanecerá internado en el Altiplano, un penal de alta seguridad con criminales de alta peligrosidad, durante el tiempo en que se tramite su procedimiento.
En diciembre de 2020, un Juez de Control giró la orden de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil---hermano del detenido-- por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Además, contra su hijo Elías Zaga Hanono, así como de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario General y Jurídico y ex coordinador general Jurídico del Infonavit, reportó Reforma.
El pasado 6 de enero, la FGR capturó a Cedillo y Cerda, ex colaboradores del entonces titular del Infonavit, David Penchyna, y luego vinculados a proceso en la Ciudad de México.
Desde entonces, permanecen recluidos en el Altiplano.
La orden de aprehensión está relacionada con el convenio suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit y Telra Realty, propiedad de los Zaga Tawil, para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit, siendo director David Penchyna dio por terminados los contratos y convenios con Telra, al estimar que jurídica y financieramente era inviable su ejecución en la forma y términos pactados.
La terminación anticipada del contrato derivó en un convenio de transacción suscrito el 22 de agosto del 2017, por Cedillo y Cerda, que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios.
En su imputación, la FGR sostiene que el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque esa empresa, contratada sin licitación, no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y "sorpresivamente" los funcionarios del Infonavit simularon un proceso de mediación.
Señala que en dicho proceso, algunos expertos recomendaron al Instituto acudir a la vía judicial para resolver esa controversia, pero no se atendió esa postura y se decidió pagar los supuestos daños y perjuicios.
La orden de aprehensión fue librada en diciembre pasado, luego de que durante casi todo el 2020 la FGR intentara infructuosamente que los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil fueran procesados por defraudación fiscal, delitos por los que un juez negó las órdenes de aprehensión o rechazó vincularlos a un procedimiento penal.
La Fiscalía les trató de imputar en conjunto una presunta defraudación de más de 808 millones de pesos, lo que convierte este asunto fiscal es el segundo más cuantioso de los últimos 25 años, sólo por debajo de una acusación que en los años 90 se presentó contra el ex banquero Carlos Cabal Peniche.
Rafael Zaga Tawil y su hijo continúan prófugos y, a pesar de esa condición, la FGR buscó sin conseguirlo que el primero de ellos compareciera ante un juez del Reclusorio Norte por este caso de fraude al fisco, que en su caso asciende a 710 millones 499 mil 999 pesos.
